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福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司二○○六年年度股東大會(huì)決議公
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/04/28
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
二○○六年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議的召開和出席情況
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2006年年度股東大會(huì)于2007年4月25日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表5人，代表股份8，500萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.67%。其中，有限售條件的流通股股東及其授權(quán)代表4人，代表股份8，287.50萬股，占公司有限售條件的流通股股份總數(shù)的100%；無限售條件的流通股股東授權(quán)代表1人，代表股份212.50萬股，占公司無限售條件的流通股股份總數(shù)的3.17%。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳福勝先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。本次大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表認(rèn)真審議，以記名投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、審議通過公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、審議通過公司2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
經(jīng)天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)79，139，792.05元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金7，913，979.21元后，加上年初未分配利潤(rùn)80，822，955.79元，扣除本年度已分配的2005年度股利3，750.00萬元，可供股東分配的利潤(rùn)（未分配利潤(rùn)）為114，548，768.63元。根據(jù)公司實(shí)際情況，2006年度以總股本15，000萬股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元（含稅），共計(jì)4，500萬元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
5、審議通過公司2006年年度報(bào)告及其摘要；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6、審議通過公司獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
7、審議通過關(guān)于修訂《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案，同意修訂后的《公司董事會(huì)議事規(guī)則》；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
8、審議通過關(guān)于修訂《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案，同意修訂后的《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
9、審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案，同意2007年度續(xù)聘天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)（聘期一年），同意支付天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬為人民幣26.50萬元（對(duì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)發(fā)生的往返交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承擔(dān)）；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
10、以累計(jì)投票方式審議通過關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；
（1）選舉陳福勝先生為公司第四屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
�。�2）選舉曾凡沛先生為公司第四屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
�。�3）選舉許廈生先生為公司第四屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（4）選舉蘇維珂先生為公司第四屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（5）選舉吳雪平女士為公司第四屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
�。�6）選舉吳文祥先生為公司第四屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
�。�7）選舉陳江良先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（8）選舉吳水澎先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
�。�9）選舉盧永華先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
11、以累計(jì)投票方式審議通過關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
（1）選舉張?zhí)┥壬鸀楣镜谒膶帽O(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
�。�2）選舉李錚女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事；
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
�。�3）選舉陳江偉先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事。
表決結(jié)果：同意8，500萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
上述股東監(jiān)事與職工監(jiān)事李綏鮮女士、洪麗玲女士組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)(職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見附件)。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席、見證，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)主持人、與會(huì)董事、與會(huì)監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽字的2006年年度股東大會(huì)決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○○七年四月二十五日
附件 職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷
1、李綏鮮女士，1953年11月出生，大學(xué)�？飘厴I(yè)，中共黨員，工程師。1970年9月至1977年1月，內(nèi)蒙古呼和浩特市軸承廠工人；1977年2月至1978年10月，洛陽工學(xué)院軸承學(xué)院專業(yè)學(xué)生；1978年11月至1981年1月，任內(nèi)蒙古呼和浩特市軸承廠技術(shù)科技術(shù)員；1981年2月至1997年12月，任福建省龍溪軸承廠技術(shù)員、質(zhì)管科副科長(zhǎng)；1998年1月至2001年10月，任福建龍溪軸承股份有限公司計(jì)檢所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)兼黨支部書記，工會(huì)常務(wù)副主席；2001年11月至2002年5月，任福建龍溪軸承股份有限公司工會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；2002年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、工會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
2、洪麗玲女士，1962年11月出生，大學(xué)文化程度，中共黨員，高級(jí)工程師。1983年7月畢業(yè)于華僑大學(xué)機(jī)械系機(jī)械制造工藝設(shè)計(jì)及自動(dòng)化專業(yè)；1983年8月至1985年3月，任福建龍溪軸承廠工具車間技術(shù)員；1985年3月至1997年12月，任福建龍溪軸承廠工具車間付主任；1998年1月至2000年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司人事教育部副部長(zhǎng)；2001年1月至2001年12月，任福建龍溪軸承股份有限公司人事教育部常務(wù)副部長(zhǎng)；2002年1月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司人力資源部部長(zhǎng)；2004年5月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事。
證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2007-010
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
四屆一次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司四屆一次董事會(huì)會(huì)議于2007年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，公司董事吳雪平女士因工作原因未能出席會(huì)議，委托陳福勝先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)，會(huì)議由陳福勝先生主持，全體監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，均以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過以下決議：
1、選舉陳福勝先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；
2、選舉曾凡沛先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；
3、根據(jù)董事長(zhǎng)陳福勝先生的提名，聘任許廈生先生為公司總經(jīng)理；
4、根據(jù)董事長(zhǎng)陳福勝先生的提名，聘任曾凡沛先生為公司董事會(huì)秘書；
5、根據(jù)總經(jīng)理許廈生先生的提名，經(jīng)逐個(gè)表決，聘任黃繼新先生、陳晉輝先生、盧金忠先生、莊思明先生、童麟章先生為公司副總經(jīng)理；
6、根據(jù)總經(jīng)理許廈生先生的提名，聘任陳晉輝先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
7、經(jīng)逐個(gè)表決，選舉陳福勝先生、曾凡沛先生、許廈生先生、陳江良先生、吳水澎先生、盧永華先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，經(jīng)該委員會(huì)選舉，陳福勝先生為主任委員；
8、經(jīng)逐個(gè)表決，選舉吳水澎先生、盧永華先生、曾凡沛先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，經(jīng)該委員會(huì)選舉，吳水澎先生為主任委員；
9、經(jīng)逐個(gè)表決，選舉陳江良先生、吳水澎先生、陳福勝先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)成員，經(jīng)該委員會(huì)選舉，陳江良先生為主任委員；
10、經(jīng)逐個(gè)表決，選舉盧永華先生、陳江良先生、吳水澎先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，經(jīng)該委員會(huì)選舉，盧永華先生為主任委員。
11、審議通過關(guān)于修訂《公司信息披露制度》的議案（修訂后的《公司信息披露事務(wù)管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○○七年四月二十五日
附件1 公司非董事高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
黃繼新先生，1956年12月出生，大學(xué)文化程度，中共黨員，高級(jí)工程師。1982年9月至1996年11月，歷任福建省龍溪軸承廠技術(shù)員、技術(shù)副科長(zhǎng)、生產(chǎn)部副主任、車間主任；1996年12月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠副廠長(zhǎng)，1997年12月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。
陳晉輝先生，1967年3月出生，大學(xué)文化程度，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學(xué)機(jī)械工程系學(xué)習(xí)；1988年9月至1991年5月，在江蘇省自行車公司職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營(yíng)管理部銷售員、主任助理、副主任、廠部辦公室主任、經(jīng)營(yíng)部黨支部書記；1998年1月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場(chǎng)開發(fā)部部長(zhǎng)兼黨支部書記；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)開發(fā)部部長(zhǎng)；2002年1至2003年3月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師；2003年4月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師。
盧金忠先生，1965年12月出生，大學(xué)文化程度，高級(jí)工程師。1982年9月至1987年7月，清華大學(xué)工程物理系材料科學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)；1987年10月至1997年11月，任福建省龍溪軸承廠關(guān)節(jié)車間、關(guān)節(jié)軸承研究所技術(shù)員、工程師；1997年12月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司軸研所工程師、企業(yè)信息中心副主任、主任；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經(jīng)理助理兼企業(yè)技術(shù)中心主任；2002年1月至2003年3月任福建龍溪軸承股份有限公司副總工程師兼企業(yè)技術(shù)中心主任；2003年4月至今任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總工程師兼企業(yè)技術(shù)中心主任。
莊思明先生，1950年2月出生，大專文化程度，中共黨員、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1969年12月至1972年12月，長(zhǎng)訂縣童坊公社知青；1972年12月至1996年12月，歷任永安軸承廠統(tǒng)計(jì)員、調(diào)度、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、廠黨委書記；1996年12月至1998年12月，歷任福建省永安軸承有限責(zé)任公司黨委書記、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；1998年12月至2002年3月，任福建省永安軸承有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理；2002年4月至今，現(xiàn)任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理、福建省永安軸承有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼黨委書記。
童麟章先生，1950年3月出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，工程師，福建省優(yōu)秀企業(yè)家，福建省勞動(dòng)模范。1970年1月至1972年8月，在國(guó)營(yíng)313廠工作；1972年9月至1975年9月在福州大學(xué)機(jī)械系學(xué)習(xí)；1975年10月至1988年6月，歷任國(guó)營(yíng)313廠技術(shù)科助理工程師、經(jīng)營(yíng)辦主任、開發(fā)辦主任、企管辦主任、辦公室主任，1983年6月至1985年12月兼福建省富興工業(yè)永安公司經(jīng)理；1988年6月至1990年12月，任國(guó)家機(jī)械委兵器外貿(mào)駐廠總代表；1991年1月至1998年1月，任福建工模具廠廠長(zhǎng)兼黨委書記；1998年1月至1998年6月，任福建省三明齒輪廠廠長(zhǎng)兼黨委副書記；1998年6月至2005年4月，任福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、黨委副書記；2005年4月至2006年3月，任福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、黨委副書記；2006年3月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理、福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、黨委副書記。
附件2 獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）四屆一次董事會(huì)選舉陳福勝先生為公司董事長(zhǎng)、曾凡沛先生為公司副董事長(zhǎng)；根據(jù)董事長(zhǎng)陳福勝先生提名，聘任許廈生先生為公司總經(jīng)理、曾凡沛先生為公司董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理許廈生先生提名，聘任黃繼新先生、陳晉輝先生、盧金忠先生、莊思明先生、童麟章先生為公司副總經(jīng)理，陳晉輝先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事制度》等法律法規(guī)的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)上述人員聘任發(fā)表意見如下：
1、本次公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的選舉和高級(jí)管理人員的聘任符合《公司章程》的規(guī)定，聘任程序合法有效；
2、上述人員具備了相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件；
3、上述人員的聘任，沒有損害中小股東的利益；
4、同意公司上述人員的聘任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
獨(dú)立董事：陳江良 吳水澎 盧永華
二○○七年四月二十五日
證券代碼：600592證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份編號(hào)：2007-011
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
四屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司四屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2007年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議由張?zhí)┥壬鞒�，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉張?zhí)┥壬鸀楣镜谒膶帽O(jiān)事會(huì)主席。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○七年四月二十五日
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